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财务人员遭遇电信诈骗将36.2万元打入骗子账户
时间:2019-03-13 10:19  来源:衡水新闻网—衡水晚报
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财务人员遭遇电信诈骗将36.2万元打入骗子账户

高新区民警成功追回巨款
 

  本报讯(记者朱微)近日,高新区一公司财务人员小刘误落电信诈骗陷阱,将36.2万元打入骗子账户。小刘报警后,高新区公安分局民警立即与时间展开赛跑,成功帮受骗公司止付并追回巨款。


会计被“套牢”转账36.2万
 

  小刘是高新区某公司财务人员,事发当日上午,她接到一个陌生电话,对方自称是与该公司有合作项目的一家实业公司的会计琳琳(化名)。“她告诉我说,两家公司达成了合作意向,他们公司将向我们公司打款,需要开发票,让我把开票信息通过QQ发给她。”小刘当即加上了琳琳的QQ,将开票信息发送了过去。

  “琳琳很快就把我拉进了一个QQ群里,群内只有三个人,一个是琳琳,一个是我,另一个就是我们公司老总。”小刘回忆道,“老总”的头像、昵称都是她熟悉的,且“老总”还一直和琳琳在群里就合作的事聊天,这打消了她对二人身份的疑虑。之后,“老总”单独添加小刘为好友,在询问了公司账务等问题之后,“老总”告知她目前合作已经基本谈妥,并发送了一张合同截图,让小刘向对方账户汇入一笔预付保证金。小刘并未怀疑,于当日下午按照“老总”的指示,将36.2万元汇入指定的私人账户中。

 

警方成功止付追回巨款
 

  当日下午,小刘找到公司老总报账,提及汇出保证金一事,老总一脸莫名:“咱们没有和对方公司合作,更不可能预交保证金,联系你的QQ号虽然昵称、头像跟我的一样,但并不是我的。”听到这儿,小刘一下子就懵了,“QQ上的‘老总’肯定是骗子披上‘马甲’冒充的,我这是上当受骗了啊!”

  发现被骗后,小刘立即向高新区公安分局报案。大案中队民警了解案情后,迅速启动电信诈骗案件应急预案,第一时间将案件逐级上报,并通过电信诈骗案件侦办平台对涉案账号进行紧急止付,调取涉案银行卡明细,追查资金流。万幸的是,由于种种原因,涉案资金并未被支取。经及时有效工作,民警于当日将36.2万元全部止付、冻结,为受害人挽回全部损失。

  目前,该案正在进一步侦办中。


民警提醒

凡是涉及资金转账一定要事先核实
 

  据民警介绍:电信诈骗是新型网络犯罪的一种,其特点之一是伪装性强,在此类骗局中,不法分子会伪装成公检法工作人员、相识旧友、亲人朋友、战友同学或顶头上司。二是隐蔽性强,诈骗人员会隐藏在电话的另一端,或者是网络的某个角落,冒充各种身份堂而皇之地对受害者实施诈骗,一旦诈骗成功,立刻隐匿消失。三是转移赃款迅速,电信诈骗利用了发达的通讯手段,给受害人拨打各种诈骗电话,一旦诈骗成功,受害人所汇资金会在极短的时间分散到多个二级三级账户,往往等办案民警办好法律手续去银行冻结资金时,被骗款项已经被嫌疑人转走。

  “若有人通过微信、QQ、电话、短信及邮件要求你转账汇款时,一定要设法核实对方身份真实性,最好是当面核实或者通过可靠的联系方式核实。”民警提醒市民要提高警惕,公司也要制定相关的财务审核制度,加强财务人员的业务知识培训及防诈骗意识,有效减少此类案件的发生。当发现遭遇电信诈骗后,应保存好汇款或转账时的凭证并立即拨打衡水市公安局电信诈骗止付中心电话:0318—2967110报警,或尽快到辖区公安机关刑警队、派出所报案,说清被骗经过,准确提供转出现金的账户和骗子的账户,公安机关实行涉案账户快速接警止付,最大限度为受害群众挽回经济损失。

(责任编辑:丹微)


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